董事會(huì)

董事會(huì)是本行的決策機(jī)構(gòu)。本行董事會(huì)由10名成員組成，方合英先生擔(dān)任董事長(zhǎng)。董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事3名，即方合英先生（董事長(zhǎng)）、劉成先生（行長(zhǎng)）、胡罡先生；非執(zhí)行董事3名，即曹?chē)?guó)強(qiáng)先生、黃芳女士、王彥康先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事4名，即廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生、宋芳秀女士。

董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)

本行董事會(huì)下設(shè)5個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)。

戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)

本行董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)由4名董事組成，主席由董事長(zhǎng)方合英先生擔(dān)任，委員包括非執(zhí)行董事曹?chē)?guó)強(qiáng)先生，執(zhí)行董事劉成先生，獨(dú)立董事周伯文先生。戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主要職責(zé)為研究本行的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、信息技術(shù)發(fā)展及其他專(zhuān)項(xiàng)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并向董事會(huì)提出建議；對(duì)重大合作、投資、融資、兼并收購(gòu)方案進(jìn)行研究，并向董事會(huì)提出建議；在董事會(huì)授權(quán)下監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案的執(zhí)行情況；統(tǒng)籌推動(dòng)ESG體系建設(shè)，審議ESG相關(guān)工作報(bào)告，推動(dòng)落實(shí)監(jiān)管要求的其他ESG相關(guān)工作等。

審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

本行董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)由3名董事組成，主席由獨(dú)立董事廖子彬先生擔(dān)任，委員包括獨(dú)立董事王化成先生、宋芳秀女士。委員會(huì)主要職責(zé)為檢查本行風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)狀況、會(huì)計(jì)政策和實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告程序和財(cái)務(wù)狀況；審查本行的財(cái)務(wù)監(jiān)控、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度；對(duì)關(guān)聯(lián)交易制度進(jìn)行研究，并向董事會(huì)提出建議，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易制度的執(zhí)行等。

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)由4名董事組成，主席由執(zhí)行董事劉成先生擔(dān)任，委員包括執(zhí)行董事胡罡先生，獨(dú)立董事廖子彬先生、王化成先生。委員會(huì)主要職責(zé)為監(jiān)督高級(jí)管理層關(guān)于信用、流動(dòng)性、市場(chǎng)、銀行賬簿利率、操作、合規(guī)、洗錢(qián)和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；對(duì)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好、授信政策、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理政策、操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)、案防管理工作、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力等情況進(jìn)行定期評(píng)估，并向董事會(huì)提出完善本行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的建議等；根據(jù)本行總體戰(zhàn)略，對(duì)提交董事會(huì)審議的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)議案進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出建議。

提名與薪酬委員會(huì)

本行董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)由4名董事組成，主席由獨(dú)立董事王化成先生擔(dān)任，委員包括獨(dú)立董事廖子彬先生、周伯文先生、宋芳秀女士。委員會(huì)主要職責(zé)為協(xié)助董事會(huì)擬定董事和高級(jí)管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，向董事會(huì)提出獨(dú)立董事候選人建議，審議本行薪酬管理制度和政策，擬定董事和高級(jí)管理層的考核辦法和薪酬方案，向董事會(huì)提出薪酬方案的建議并監(jiān)督方案的實(shí)施等。

消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)