4月25日中午，一位老人拿著2萬(wàn)元現(xiàn)金，來(lái)到中信銀行平頂山分行營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)辦理無(wú)卡存款業(yè)務(wù)。

柜員依流程詢問(wèn)老人對(duì)手賬戶姓名及是否認(rèn)識(shí)此人時(shí)，老人回答對(duì)方賬戶名稱為李麗，為金一新能源集團(tuán)的業(yè)務(wù)人員。老人聲稱把錢存入其卡內(nèi)，李麗可代為購(gòu)買具有巨大升值空間的原始股，中信銀行平頂山分行柜員隨即提高警惕，提示老人應(yīng)了解清楚金一新能源的相關(guān)背景謹(jǐn)防被騙。老人回答該集團(tuán)生產(chǎn)的汽車能一直行駛并且不需要任何燃料，拿出手機(jī)，向柜員出示一個(gè)微信群里關(guān)于金一新能源集團(tuán)介紹的央視視頻，并且不聽勸阻執(zhí)意為其存款，說(shuō)道：“你們給我辦吧，真的是詐騙我也不會(huì)讓你們負(fù)責(zé)的！”

柜員為阻止老人上當(dāng)受騙，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索金一新能源集團(tuán)的信息，發(fā)現(xiàn)搜狐等多家主流媒體都報(bào)道了金一新能源集團(tuán)涉嫌詐騙及傳銷的新聞，詳細(xì)報(bào)道了該公司以出售原始股以及公司職位，并發(fā)展下線會(huì)員募集資金等手段進(jìn)行資金詐騙及傳銷。柜員將新聞報(bào)道告知老人后，老人十分震驚，終止業(yè)務(wù)辦理隨后離開營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，并連連致謝。中信銀行平頂山分行已向全轄通報(bào)事件經(jīng)過(guò)，并提示各支行柜員遇到該客戶要做到盡職提醒，防控風(fēng)險(xiǎn)，避免客戶資金損失。

此次案件的成功堵截，體現(xiàn)了中信銀行平頂山分行一線柜員面對(duì)日益嚴(yán)峻的外部形勢(shì)以及層出不窮的詐騙手段時(shí)始終保持的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和高度警覺(jué)性。今后，中信銀行平頂山分行將不斷加強(qiáng)柜面風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)，預(yù)防金融詐騙。